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                                                  在线博狗体育_光亮乳业股份有限公司第三届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                  证券代码:600597 证券简称:光亮乳业 编号:临2009-013号

                                                  光亮乳业股份有限公司

                                                  第三届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                  光亮乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十次集会会议(以下简称“本次集会会议”)于2009年7月27日在本公司集会会议室召开,本次集会会议应到董事11人,亲身或委托署理人出席集会会议董事11人,切合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会集会会议法定人数的划定。本公司部门监事、高级打点职员列席本次集会会议。经审议,本次集会会议通过如下决策:

                                                  一、审议通过《关于股东与现实节制人之间协议转让股份的议案》。

                                                  接本公司有限售前提的畅通股股东上实食物控股有限公司(以下简称“上实食物”)及本公司现实节制人光亮食物(团体)有限公司(以下简称“光亮食物团体”)关照:上实食物与光亮食物团体经协商同等,上实食物将其持有的本公司314,404,338股,占本公司总股本的30.176%的有限售前提的畅通股以人民币1,550,013,386.34元协议转让予光亮食物团体。

                                                  本次转让完成后,上实食物将不再持有本公司股份,光亮食物团体将直接持有本公司有限售前提的畅通股314,404,338股,占本公司总股本的30.176%,加上上海牛奶(团体)有限公司今朝持有的本公司股份,光亮食物团体现实可节制的本公司股份为681,903,305股,占本公司总股本的65.448%。

                                                  本次股权转让尚需得到中国证监会许诺并宽免要约收购任务,并经国度商务部的核准。

                                                  本公司将于收购偏向中国证监会提交宽免要约收购申请文件的同时通告收购方《收购陈诉书择要》及被收购方《简式权益变换陈诉书》。

                                                  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

                                                  因上实食物与光亮食物团体拟协议转让本公司股份,故响应修改本公司章程的相干条款。经修改的本公司章程草案将在本次收购得到中国证监会许诺并宽免要约收购任务后提交公司股东大会审议。

                                                  三、审议通过《关于为北京光亮健能乳业有限公司提供借钱包管的议案》。

                                                  赞成本公司为控股子公司北京光亮健能乳业有限公司向招商银行北京分行望京支行申请的5,000万元借钱提供连带责任包管,借钱限期:2009年7月至2012年7月。北京光亮健能乳业有限公司为本公司提供反包管。

                                                  特此通告。

                                                  光亮乳业股份有限公司董事会

                                                  二零零九年七月二十七日

                                                  证券代码:600597        证券简称:光亮乳业        编号:临2009-014号

                                                  光亮乳业股份有限公司

                                                  关于为控股子公司提供包管的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  ●被包管人:北京光亮健能乳业有限公司(以下简称:北京健能)

                                                  ●本次包管数目:5,000万元,累计为北京健能包管数目:5,000万元。

                                                  ●北京健能向本公司提供反包管。

                                                  ●本次包管后,本公司累计对外包管数目:13,385.73万元。占本公司最近一期经审计净资产的6.74%。

                                                  ●无过时对外包管。

                                                  一、包管环境概述

                                                  为满意北京健能二期改扩建项目资金需求,北京健能拟向招商银行北京分行望京支行借钱5,000万元人民币,借钱限期:2009年7月至2012年7月。本公司为北京健能的该笔借钱提供连带责任包管。北京健能向本公司提供反包管。

                                                  本次包管后本公司累计为北京健能提供包管数目为5,000万元。

                                                  本公司第三届董事会第二十次集会会议于2009年7月27日召开。应介入表决董事11人,现实介入表决董事11人。颠末审议,同等赞成本公司为北京健能向招商银行北京分行望京支行申请的5,000万元借钱提供连带责任包管。

                                                  二、北京光亮健能乳业有限公司根基环境

                                                  北京光亮健能乳业有限公司创立于2002年3月22日,注册成本11,959万元,法定代表人:陈仲华。本公司直接持有北京健能89.97%股份。北京健能的首要营业为:出产、加工、贩卖乳与乳成品、饮料等。

                                                  截至2009年6月30日,北京健能总资产28,919万元,净资产9,901万元,资产欠债率65.76%。2009年上半年主营营业收入:10,203万元,净利润:387万元。

                                                  三、累计对外包管数目及过时包管的数目

                                                  本次包管后,本公司及控股子公司累计对外包管数目13,385.73万元,占本公司最近一期经审计净资产的6.74%。无过时对外包管。

                                                  四、备查文件目次

                                                  本公司第三届董事会第二十次集会会议决策。

                                                  特此通告!

                                                  光亮乳业股份有限公司董事会

                                                  二零零九年七月二十七日

                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: