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                                                  在线博狗体育_神州易桥:关于改观公司名称、注册地点、策划范畴并修改公司章程的通告

                                                    证券代码:000606 证券简称:神州易桥 通告编号:2018-083

                                                    神州易桥信息处事股份有限公司

                                                    关于改观公司名称、注册地点、策划范畴并修改公司章程的通告本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    神州易桥信息处事股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 4 日召开了第七届董事会 2018 年第九次姑且集会会议,审议通过了《关于改观公司名称和注册地点的议案》、《关于改观公司策划范畴的议案》、《关于修改公司章程的议案》。详细环境如下:

                                                    一、公司名称和注册地点改观环境改观事项

                                                    改观前 改观后公司名称

                                                    中文:神州易桥信息处事股份有限公司

                                                    英文:Shenzhou Yiqiao Information

                                                    Service Co Ltd

                                                    中文:顺遂办信息处事股份有限公司

                                                    英文:Shunliban Information Service

                                                    Co.Ltd注册地点

                                                    青海省西宁市东兴路 19 号

                                                    青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5号楼

                                                    二、策划范畴改观环境改观事项

                                                    改观前 改观后策划范畴

                                                    经公司挂号构造许诺,公司的策划范畴:信息技能开拓、推广、处事、咨询与转让;研制、开拓多媒体收集信息体系软件、多媒体收集工程计划咨询、企业中介署理并提供相干的技能、打点和咨询处事;明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊(保健品、扮装品)、杂骨收购、胶原卵白肠衣等相干行业的投资、咨询、处事;策划国度榨取和指定公司策划以外的收支口商品。

                                                    经公司挂号构造许诺,公司的策划范畴:信息技能开拓、推广、处事、咨询与转让;研制、开拓多媒体收集信息体系软件、多媒体收集工程计划咨询、企业中介署理并提供相干的技能、打点和咨询处事;物业租赁、处事;策划国度榨取和指定公司策划以外的收支口商品。(以上策划范畴依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    三、修改《公司章程》环境

                                                    章节 修订前 修订后

                                                    第一章

                                                    第四条

                                                    公司注册名称:神州易桥信息处事股份有限公司

                                                    Shenzhou Yiqiao Information

                                                    Service Co Ltd

                                                    公司注册名称:顺遂办信息处事股份有限公司

                                                    Shunliban Information Service

                                                    Co.Ltd

                                                    第一章

                                                    第五条

                                                    公司住所:中国青海省西宁市东兴路

                                                    19 号;邮政编码:810015。

                                                    公司住所:中国青海省西宁市城西区五

                                                    四西路 57 号 5 号楼;邮政编码:810008。

                                                    第二章

                                                    第十三条

                                                    经公司挂号构造许诺,公司的策划范畴:信息技能开拓、推广、处事、咨询与转让;研制、开拓多媒体收集信息体系软件、多媒体收集工程计划咨询、企业中介署理并提供相干的技能、打点和咨询处事;明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊(保健品、扮装品)、杂骨收购、胶原卵白肠衣等相干行业的投资、咨询、处事;策划国度榨取和指定公司策划以外的收支口商品。

                                                    经公司挂号构造许诺,公司的策划范畴:信息技能开拓、推广、处事、咨询与转让;研制、开拓多媒体收集信息体系软件、多媒体收集工程计划咨询、企业中介署理并提供相干的技能、打点和咨询处事;物业租赁、处事;策划国度榨取和指定公司策划以外的收支口商品。(以上策划范畴依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    第 四 章

                                                    第 四 节

                                                    第 七 十

                                                    三条

                                                    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独可能归并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

                                                    单独可能合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日条件出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后 2日内发出股东大会增补关照,通告姑且提案的内容。

                                                    除前款划定的气象外,召集人在发出股东大会关照通告后,不得修改股东大会关照中已列明的提案或增进新的提案。

                                                    股东大会关照中未列明或不切合本章程(原)第六十六条划定的提案,股东大会不得举办表决并作出决策。

                                                    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独可能归并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

                                                    单独可能合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日条件出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后 2日内发出股东大会增补关照,通告姑且提案的内容。

                                                    除前款划定的气象外,召集人在发出股东大会关照通告后,不得修改股东大会关照中已列明的提案或增进新的提案。

                                                    股东大会关照中未列明或不切合本章

                                                    程第七十四条划定的提案,股东大会不得举办表决并作出决策。

                                                    第 四 章

                                                    第 四 节

                                                    第 七 十

                                                    七条提出议案的股东对董事会不将其提案

                                                    列入股东大会集会会议议程的抉择持有贰言的,可以凭证本章程第五十四条的划定措施要求召集股东大会。

                                                    提出议案的股东对董事会不将其提案

                                                    列入股东大会集会会议议程的抉择持有贰言的,可以凭证本章程第六十一条的划定措施要求召集股东大会。

                                                    第 四 章

                                                    第 六 节

                                                    第 九 十

                                                    一条

                                                    董事、监事候选人名单以提案方法提交股东大会;公司董事、监事的推举不回收累积投票制。

                                                    董事会、监事会可以提出董事、监事候选人;

                                                    单独可能归并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有权

                                                    提出董事、监事候选人;

                                                    持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权提出独立董事候选人。

                                                    董事、监事候选人名单以提案方法提交股东大会;公司董事、监事的推举不回收累积投票制。

                                                    董事会、监事会可以提出董事、监事候选人;

                                                    单独可能归并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东有权

                                                    提出董事、监事候选人;

                                                    持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权提出独立董事候选人。

                                                    提名董事、监事候选人的提名及董事(独立董事)、监事候选人出具的乐意接受董事(独立董事)、监事的理睬书应在召集股东大会前七日提交给公司董事会;

                                                    独立董事的提绅士在提名前该当征得被提绅士的赞成。提绅士该当充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境,并对其接受独立董事的资格和独立性颁发意见,被提绅士该当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判定的相关颁发果真声明。

                                                    董事会该当在推举董事、独立董事和监事的股东大会召开前,凭证划定向股东发布董事、独立董事和监事候选人的简历、果真声明和根基环境。

                                                    提名董事、监事候选人的提名及董事(独立董事)、监事候选人出具的乐意接受董事(独立董事)、监事的理睬书应在召集股东大会前七日提交给公司董事会;

                                                    独立董事的提绅士在提名前该当征得被提绅士的赞成。提绅士该当充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境,并对其接受独立董事的资格和独立性颁发意见,被提绅士该当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判定的相关颁发果真声明。

                                                    董事会该当在推举董事、独立董事和监事的股东大会召开前,凭证划定向股东发布董事、独立董事和监事候选人的简历、果真声明和根基环境。

                                                    第 八 章

                                                    第 一 节

                                                    第 二 百

                                                    零一条

                                                    公司利润分派政策为:

                                                    (一)利润分派原则:公司实施一连、不变的利润分派政策,公司的利润分派该当重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连成长;

                                                    (二)利润分派情势:公司采纳起劲的

                                                    现金可能股票方法分派股利,在公司昔时经审计的净利润为正数且切合《公司法》划定

                                                    的分红前提的环境下,公司每年度采纳的利润分派方法中必需含有现金分派方法;若公

                                                    司营收增添敏捷,可以在满意上述现金股利分派的同时,拟定股票股利分派预案;

                                                    (三)现金分红比例:公司每年度现金分红金额应不低于昔时实现的可供分派利

                                                    润总额的 10%;详细分红比例由公司董事会按照中国证监会的有关划定和公司策划环境制定,由公司股东大会审议抉择;

                                                    (四)公司在拟定现金分红详细方案时,公司独立董事应对此颁发独立意见。股东大会对现金分红详细方案举办审议时,该当通过多种渠道主动与股东出格是中小股

                                                    东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。

                                                    (五)在有前提的环境下,公司可以举办中期现金分红。

                                                    (六)如公司董事会做出不实验利润分派或实验利润分派的方案中不含现金抉择的,应就其作出不实验利润分派或实验利润分派的方案中不含现金分派方法的来由,在按期陈诉中予以披露,公司独立董事应对此颁发独立意见。

                                                    (七)公司的利润分派政策不得随意改观。如现行政策与公司出产策划环境、投资筹划和恒久成长的必要确实产生斗嘴的,可以调解利润分派政策,,调解后的利润分派政公司利润分派政策为:

                                                    (一)利润分派原则:公司实施一连、不变的利润分派政策,公司的利润分派该当重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连成长;

                                                    (二)利润分派情势:公司采纳起劲的

                                                    现金可能股票方法分派股利,在公司昔时经审计的净利润为正数且切合《公司法》划定

                                                    的分红前提的环境下,公司每年度采纳的利润分派方法中必需含有现金分派方法;若公

                                                    司营收增添敏捷,可以在满意上述现金股利分派的同时,拟定股票股利分派预案;

                                                    (三)实验现金分红时应同时满意的条

                                                    件:

                                                    1、公司该年度或半年度实现的可供分派的净利润(即公司补充吃亏、提取公积金后剩余的净利润)为正值,且公司累计可供分派的利润为正值,同时公司有富裕的现金流;

                                                    2、审计机构对公司该年度、半年度财政陈诉出具尺度无保存意见的审计陈诉;

                                                    3、实验现金分红不会影响公司后续一连策划;

                                                    4、公司无重大投资打算或重大现金支

                                                    出等事项产生(召募资金项目除外)。

                                                    (四)现金分红比例:公司每年度现金分红金额应不低于昔时实现的可供分派利

                                                    润总额的 10%;且持续三年内以现金方法累计分派的利润不少于该三年实现的年均可

                                                    供分派利润总额的 30%。详细分红比例由公司董事会按照中国证监会的有关划定和公

                                                    司策划环境制定,由公司股东大会审议抉择。

                                                    (五)公司董事会该当综合思量所处行

                                                    业特点、成长阶段、自身策划模式、红利程度以及是否有重大资金支出布置等身分,区策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定,有关调解利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准;

                                                    股东大会审议利润分派政策的调解方案,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过,并应通过多种渠道主动与股东出格是中小股东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求。

                                                    分下列气象,并凭证公司章程划定的措施,提呈现金分红政策:

                                                    1、公司成长阶段属成熟期且无重大资

                                                    金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达

                                                    80%;

                                                    2、公司成长阶段属成熟期且有重大资

                                                    金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达

                                                    40%;

                                                    3、公司成长阶段属成恒久且有重大资

                                                    金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达

                                                    20%;

                                                    公司成长阶段不易区分但有重大资金

                                                    支出布置的,可以凭证前述划定处理赏罚。

                                                    (六)公司在拟定现金分红详细方案时,公司独立董事应对此颁发独立意见。股东大会对现金分红详细方案举办审议时,该当通过多种渠道主动与股东出格是中小股

                                                    东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。

                                                    (七)在有前提的环境下,公司可以举办中期现金分红。

                                                    (八)如公司董事会做出不实验利润分派或实验利润分派的方案中不含现金抉择的,应就其作出不实验利润分派或实验利润分派的方案中不含现金分派方法的来由,在按期陈诉中予以披露,公司独立董事应对此颁发独立意见。

                                                    (九)公司的利润分派政策不得随意改观。如现行政策与公司出产策划环境、投资筹划和恒久成长的必要确实产生斗嘴的,可以调解利润分派政策,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定,有关调解利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准;

                                                    股东大会审议利润分派政策的调解方案,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过,并应通过多种渠道主动与股东出格是中小股东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求。

                                                    上述事项均需提交公司股东大会审议核准。同时提请股东大会授权公司董事会治理相干的工商改观挂号及存案的所有事件,上述改观内容和章程条款的修订最终以工商行政打点构造的许诺功效为准。

                                                    特此通告。

                                                    神州易桥信息处事股份有限公司董事会

                                                    二○一八年六月五日
                                                  责任编辑:cnfol001

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