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                                                  在线博狗体育_山东新北洋信息技能股份有限公司关于2018年半年度召募资金存放与

                                                    证券代码:002376证券简称:新北洋通告编号:2018-046

                                                    山东新北洋信息技能股份有限公司关于2018年半年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                    按照中国证监会宣布的《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》(证监会通告[2012]44号)和深圳证券买卖营业所颁布的《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券买卖营业所上市公司信息披露通告名目第21号:上市公司召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉名目》等有关划定,山东新北洋信息技能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会体例了制止2018年06月30日召募资金半年度存放与现实行使环境的专项陈诉。

                                                    一、召募资金根基环境

                                                    (一)初次非果真刊行股票召募资金根基环境

                                                    1、现实召募资金金额及资金到位时刻

                                                    按照中国证券监视打点委员会于2016年1月5日签发的证监容许[2016]9号文《关于许诺山东新北洋信息技能股份有限公司非果真刊行股票的批复》,许诺本公司非果真刊行不高出75,306,479股新股。

                                                    因为存在分红、派息的环境,按照《山东新北洋信息技能股份有限公司2015年非果真刊行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“《非果真刊行股票预案》”)所划定的措施和法则,最终确定本次公司非果真刊行的股票数目为76,308,782股,每股面值1.00元,刊行价值为11.27元/股。最终认购31,490,090股,股款以人民币缴足,计人民币354,893,314.30元,扣除承销及保荐用度、刊行挂号费以及其他买卖营业用度共计人民币6,258,719.77元后,净召募资金共计人民币348,634,594.53元,上述资金于2016年6月15日到位,业经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证并出具瑞华验字[2016]37100009号验资陈诉。

                                                    2、早年年度已行使金额、今年度行使金额及当前余额

                                                    单元:人民币万元

                                                    ■

                                                    (二)2016年非果真刊行股票召募资金根基环境

                                                    1、现实召募资金金额及资金到位时刻

                                                    按照中国证券监视打点委员会于2017年10月30日签发的证监容许[2017]1935号文《关于许诺山东新北洋信息技能股份有限公司非果真刊行股票的批复》,许诺本公司非果真刊行不高出35,196,817股新股。

                                                    公司和主承销商按照本次刊行的申购环境,对有用申购举办了累计投标统计,通过簿记建档的方法,凭证价值优先、金额优先、时刻优先等原则,最终确定本次公司非果真刊行的股票数目为34,222,312股,每股面值1.00元,刊行价值为12.28元/股。最终认购34,222,312股,股款以人民币缴足,计人民币420,249,991.36元,扣除与刊行有关的用度及券商的其他用度后,净召募资金共计人民币410,844,991.53元,上述资金于2018年3月19日到位,业经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证并出具瑞华验字[2018]37100001号验资陈诉。

                                                    2、早年年度已行使金额、今年度行使金额及当前余额

                                                    单元:人民币万元

                                                    ■

                                                    二、召募资金存放和打点环境

                                                    为类型召募资金的打点和行使,掩护投资者好处,本公司按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干划定和要求,团结本公司现实环境,拟定了《山东新北洋信息技能股份有限公司召募资金行使打点制度》(简称“《召募资金打点制度》”,下同),经2007年度股东大会集会会议审议通过,并经本公司2014年度股东大会集会会议修订。

                                                    初次非果真刊行股票召募的资金别离存放于威海市贸易银行城里支行、中国建树银行股份有限公司威海高新支行817820201421000956、817820201421000963、37050170620100000251等设立的3个召募资金专用账户,对召募资金的行使实施严酷的审批措施,以担保专款专用。2016年度非果真刊行股票召募的资金存放于中国建树银行股份有限公司威海高新支行37050170620100000661设立的召募资金专用账户,对召募资金的行使实施严酷的审批措施,以担保专款专用。本公司别离于2016年6月、2018年4月与开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方禁锢协议》。上述禁锢协议首要条款与深圳证券买卖营业所《召募资金三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。制止2018年06月30日止,《召募资金三方禁锢协议》均获得了切实有用的推行。

                                                    因为营销及处事收集建树项目中的处事收集建树由子公司威海新北洋技能处事有限公司详细实验,2016年12月5日,公司第五届董事会第十六次集会会议审议并通过《关于行使召募资金向全资子公司增资的议案》,赞成行使召募资金向子公司威海新北洋技能处事有限公司增资1,500万元。2016年12月16日,公司向子公司威海新北洋技能处事有限公司增资1000万元,2017年01月18日向子公司威海新北洋技能处事有限公司增资500万元。

                                                    子公司威海新北洋技能处事有限公司于威海贸易银行业务部设立召募资金专用账户817800001421002507,对召募资金的行使实施严酷的审批措施,以担保专款专用。子公司威海新北洋技能处事有限公司于2017年02月与本公司、开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方禁锢协议》。上述禁锢协议首要条款与深圳证券买卖营业所《召募资金三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。制止2018年06月30日,《召募资金三方禁锢协议》均获得了切实有用的推行。

                                                    2018年4月10日,公司第五届董事会第二十五次集会会议审议通过《关于增进召募资金投资项目实验主体的议案》,将自助处事终端产物研发与出产技改项目标实验主体由新北洋调解为新北洋及威海新北洋数码科技有限公司。按照自助处事终端产物研发与出产技改项目建树进度和筹划,公司行使召募资金17,500万元向数码科技增资。

                                                    子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建树银行威海高新支行设立召募资金专用账户37050170620100000692,对召募资金的行使实施严酷的审批措施,以担保专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于2018年5月与本公司、开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方禁锢协议》。上述禁锢协议首要条款与深圳证券买卖营业所《召募资金三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。制止2018年06月30日,《召募资金三方禁锢协议》均获得了切实有用的推行。

                                                    制止2018年06月30日,召募资金专户存储环境如下:

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